चंद्रपूर:

स्थानिक नागरिकांना उच्च परताव्याचे आणि आकर्षक व्याजदराचे प्रलोभन दाखवून, तब्बल १ हजार ३३२ गुंतवणूकदारांची ८ कोटी ५९ लाख ९५ हजार ८३८ रुपयांची फसवणूक केल्याचा खळबळजनक प्रकार चंद्रपुरात उघडकीस आला आहे. ‘येहोवा यिरे अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, चंद्रपूर’च्या संचालक मंडळाने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत न करता मोठा आर्थिक अपहार केला असून, याप्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आला असून कसून चौकशी सुरू आहे.

१. संस्थेची स्थापना आणि गुन्ह्याची पार्श्वभूमी:

• स्थापनेचा कालावधी: ही संस्था २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी चंद्रपूर येथे अधिकृतपणे स्थापन करण्यात आली होती (नोंदणी क्रमांक: CHD/CHD/RSR/CR130/2023-24).

  
  

  

  
  

• फिर्यादी आणि तक्रार: वरोरा तालुक्यातील आनंदवन चौक, द्वारकानगरी, बोर्डा येथील ५२ वर्षीय चंद्रकिशोर नामदेव मांडवकर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा नोंदवला गेला आहे. त्यांनी या सोसायटीत स्वतः ८४,१७४ रुपये गुंतवले होते.

  
  

  

  
  

• गुन्ह्याची नोंद: रामनगर पोलीस ठाण्यात अप क्रमांक ११७९/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ (MPID Act) चे कलम ३ अंतर्गत हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

२. नागरिकांना फसवण्यासाठी राबवलेल्या आमिषाच्या योजना:

सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि त्यांच्यामार्फत नेमलेल्या एजंट, व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक लोकांना विविध योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास भरघोस फायदा होईल असे भासवले:

• बचत खाते: वार्षिक ४ टक्के व्याज.

• फिक्स डिपॉझिट (मुदत ठेव): वार्षिक ९.७५ टक्के व्याज.

  
  

  

  
  

• टाईम डिपॉझिट योजना: यामध्ये दरमहा १,३९९ रुपये प्रमाणे २२ महिने भरल्यानंतर २४ व्या महिन्यात ८४,१७४ रुपये मिळणे किंवा एकरकमी ६८,००० रुपये भरून दोन वर्षांनंतर ८४,१७४ रुपये मिळण्याचे आमिष दाखवले गेले.

• इतर योजना: युवा बचत धन योजना, बचत धन योजना आणि एमआयएस (MIS) मासिक, त्रैमासिक, सहामाही व वार्षिक बचत योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर रकमा गोळा करण्यात आल्या.

३. फसवणुकीची एकूण व्याप्ती:

• फिर्यादी चंद्रकिशोर मांडवकर यांची ८,८४,१७४ रुपये (तक्रारीत नमूद व गुंतवणुकीनुसार) आणि इतर १३३१ गुंतवणूकदारांची ८,५१,११,६६४ रुपयांची फसवणूक झाली आहे.

• एकूण मिळून ८,५९,९५,८३८ रुपयांची प्रचंड आर्थिक अफरातफर या सोसायटीच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. ठरलेल्या मुदतीत परतावा न मिळाल्याने गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले.

४. गुन्ह्यात गोव ॲडव्हान्स/नावे समाविष्ट असलेले आरोपी संचालक मंडळ:

याप्रकरणी सोसायटीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांवर आणि संचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे: १. रमेश शामराव बोरकुटे (CEO)

२. सचिन हरिदास पानघाटे (अध्यक्ष)

३. एलीजा रमेश बोरकुटे (उपाध्यक्ष)

४. अपेक्षा स्नेहदिप जोब (मॅनेजर / संचालक)

५. अतुल सोपान बनसोड (संचालक)

६. दुर्गा गौरंग मंडल (संचालक)

७. वैशाली मधुकर बुच्चे (संचालक)

८. पल्लवी रुषी वासेकर (संचालक)

९. तेजस्विता अनित्य लोखंडे / तेजस्विनी अतित्या लोखंडे (संचालक)

१०. प्रिती विनोद भिलकर (संचालक)

११. वैभव गुरुदेव चौधरी (संचालक)

१२. विकास देवराव दुधबळे (संचालक)

५. गुंतवणूकदारांसाठी पोलिसांचे महत्त्वाचे निर्देश व आवाहन:

या घोटाळ्यात ज्या गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले आहेत किंवा अद्याप परत मिळाले नाहीत, अशा सर्व बाधित नागरिकांच्या रक्कमेच्या याद्या तयार करण्याचे काम आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.

पोलीस प्रशासनाने सर्व गुंतवणूकदारांना खालील कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे:

• मूळ गुंतवणुकीचे प्रमाणपत्र (Certificate)

• रक्कम जमा केल्याच्या पावत्या (Receipts)

• आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड

• ज्या राष्ट्रीयीकृत बँक खात्यावर परताव्याचे पैसे हवे आहेत, त्या बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत

• महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक एमपीआय/प्र.क्र.०९/पोल-११ दिनांक २५/०२/२०१९ नुसार गुंतवणूकदाराचे परिशिष्ट-१ प्रमाणे भरलेला विहित नमुन्यातील अर्ज.

संपर्क ठिकाण:

आर्थिक गुन्हे शाखा (पोलीस ठाणे दुर्गापूर परिसर), पोलीस अधीक्षक कार्यालय, चंद्रपूर.

तपासी अधिकारी: अतुल कावळे (सहायक पोलीस निरीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, चंद्रपूर).